14.2 C
Warszawa
wtorek, 19 października, 2021

Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Giełda

Finanse

Handel

Tagi Finansowanie terroryzmu

Artykuły, wypowiedzi i informacje o: Finansowanie terroryzmu

Finansowanie terroryzmu: metody przekazywania środków terrorystom lub grupom terrorystycznym w celu umożliwienia im realizacji nielegalnych działań.


 

Adam Ziębicki

Nowelizacja ustawy AML coraz bliżej

Regulacje unijne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zobowiązały wszystkie Państwa Członkowskie do utworzenia centralnych rejestrów, w których możliwe byłoby odnalezienie informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów korporacyjnych. W tym celu w Polsce utworzono...
bezpieczeństwo haker internet

Kwarantanna dla nadużyć

Zdaniem ekspertów Deloitte organizacje stoją obecnie w obliczu zwiększonej ekspozycji na nadużycia. Jest to efekt nie tylko wzmożonej aktywności cyberprzestępców, którzy stosują takie metody jak phishing, np. podszywając się w korespondencji e-mail pod WHO,...
waluty dolar złoty forex

Dolar kontra reszta świata

Strategiczny wywiad gospodarczy organizowany na szczeblu korporacji lub przedsiębiorstwa, dostarczający informacji o charakterze strategicznym mających wpływ na dalekosiężne plany tych organizacji, uwzględniać musi nie tylko sytuację na rynku, notowania giełdowe czy działania konkurencji. Ważnym...
Adam J. Kępa, VP i Head of Growth w ITMAGINATION

Data science i AI uchronią banki przed sankcjami

Nielegalne transakcje, finansowanie terroryzmu, pranie brudnych pieniędzy, omijanie sankcji gospodarczych. Wszystkie te problemy może napotkać bank, który w niewłasciwy sposób dokonuje oceny ryzyka we współpracy z klientem lub kontrahentem. Skuteczne zarządzanie ryzykiem w zakresie AML...
Kinga Barchoń MRICS, Członkini panelu doradczego RICS w Polsce; Partnerka, Liderka zespołu ds. nieruchomości i Liderka zespołu ds. sporów gospodarczych w PwC:

Nowy standard w walce z korupcją w sektorze nieruchomości

Ryzyko korupcji oraz łapówkarstwa, prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu dotyczy całego sektora nieruchomości niezależnie od lokalizacji czy specjalizacji. W walce przeciw tym zjawiskom RICS opublikował oficjalne globalne stanowisko. Oficjalne stanowisko RICS w zakresie...

GORĄCY TEMAT

Wielki kryzys chiński: przyczyny i konsekwencje, w kraju i na świecie

W poniedziałek 18 października br. chińskie władze przedstawią dane PKB za 3-ci kwartał 2021 roku. To ogłoszenie będzie uważnie obserwowane przez rynki, ponieważ mieszanka...
kryzys

Ryzyko stagflacji

Znajdujemy się obecnie w środowisku rosnących cen energii, poziomu inflacji oraz materializujących się podwyżek stóp procentowych. Cały czas jednak na horyzoncie widnieją ryzyka rosnących...
Sąd prawo prawnik

Szczególna należyta staranność przy dokumentowaniu usług niematerialnych

Właściwe udokumentowanie wydatku jest jednym z niezbędnych kryteriów jego kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym kwestia posiadania odpowiedniej dokumentacji do tej...
e commerce 2021

Wymuszone pandemią zmiany zachowań konsumenckich nie utrzymały się w dłuższej perspektywie

Bieżący rok przyniósł zmniejszenie intensywności wielu działań w sferze cyfrowej, na które w pierwszym roku pandemii COVID-19 najczęściej wskazywali ankietowani konsumenci z Polski. Jak...

Poszukiwane startupy oferujące innowacyjne rozwiązania z zakresu księgowości, finansów, a także...

CPA.com oraz Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości) reprezentujące AICPA & CIMA, przyjmują zgłoszenia z całego świata do...