Nowy pakiet AML to rewolucja. Pracy będzie więcej niż się wydaje
Od 10 lipca 2027 r. większość przepisów unijnego rozporządzenia AMLR będzie stosowana bezpośrednio we wszystkich państwach UE. Zmiany obejmą m.in. zakres danych zbieranych o klientach, ustalanie beneficjentów rzeczywistych i bieżące monitorowanie transakcji. Rozporządzenie rozszerzy również listę podmiotów objętych obowiązkami AML i wprowadzi unijny limit płatności gotówką za towary i usługi. Dla firm oznacza to zmiany w procesach sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania danymi.