Stu Bradley

Banki i inne instytucje finansowe coraz częściej łączą systemy wykrywania oszustw z narzędziami przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale nadal nie potrafią skutecznie analizować wszystkich powiązań między tymi przestępstwami. Z globalnego badania Datos Insights i SAS wynika, że 71 proc. instytucji integruje technologie monitorowania zagrożeń, podczas gdy aż 86 proc. przyznaje, że nie identyfikuje wszystkich zależności między oszustwami a praniem pieniędzy. Problem pogłębia rozwój płatności natychmiastowych, które pozwalają przemieszczać środki szybciej, niż systemy bankowe są w stanie wykryć podejrzane operacje. Największymi barierami pozostają podziały organizacyjne, przestarzałe systemy i niewystarczająca wymiana danych.