Artykuły o: AML

Aż 84% europejskich instytucji finansowych rozpoczęło przygotowania do wdrożenia pakietu nowych regulacji AML/CFT. Nadchodzące przepisy mają wzmocnić sektor, ale firmy spodziewają się znaczących zmian organizacyjnych, technologicznych i w zakresie zarządzania danymi klientów.

Mimo ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w wielu polskich firmach nadal brak wymaganych procedur...