Artykuły o: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Sypią się kary za nieujawnianie, kto jest beneficjentem spółki

PRAWO Redakcja / Materiały prasowe -
Spółki, które nie złożyły obowiązkowego zgłoszenia, kto jest ich rzeczywistym beneficjentem muszą liczyć się z coraz z surowszymi sankcjami....

TSUE ogranicza dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych. Eksperci: CRBR musi przejść zmiany

PRAWO Redakcja / Materiały prasowe -
Po niedawnym orzeczeniu TSUE został zawieszony dostęp do strony luksemburskiego Rejestru Beneficjentów Gospodarczych. Jak przekonują prawnicy, w Polsce ten...

Przełomowy wyrok. Przedsiębiorcy mogą domagać się ograniczenia publicznego dostępu do informacji o swoich beneficjentach

PRAWO Redakcja / Materiały prasowe -
zobowiązani do ujawniania w publicznym rejestrze informacji na swój temat, jak również do ujawniania danych identyfikacyjnych swoich beneficjentów rzeczywistych....

Nowe obowiązki AML – nowelizacja ustawy wchodzi w życie 31 października 2021 r.

PRAWO Redakcja / Materiały prasowe -
31 października 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowelizacja przede wszystkim rozszerza...

Spory o zwolnienie dla dywidend a kwestia weryfikacji beneficjenta rzeczywistego na podstawie wyroku NSA

PODATKI Redakcja / Materiały prasowe -
Przepisy dotyczące podatku u źródła są przyczyną licznych problemów przedsiębiorców. Jednym z nich jest kwestia weryfikacji statusu beneficjenta rzeczywistego...

AML wymaga niemożliwego

PRAWO Redakcja / Materiały prasowe -
Ustawa AML wymaga od Zarządów spółek ustalania ich beneficjentów rzeczywistych. Zadanie to może jednak okazać się niemożliwe do wykonania...

Nowelizacja ustawy AML coraz bliżej

FINANSE Redakcja / Materiały prasowe -
Regulacje unijne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zobowiązały wszystkie Państwa Członkowskie do utworzenia centralnych rejestrów, w których...

Polska szósta w Europie pod względem najbardziej skomplikowanych przepisów i regulacji dla biznesu

BIZNES Redakcja / Materiały prasowe -
Sposób, w jaki Polska określa zasady i tworzy przepisy dotyczące prowadzenia biznesu, plasuje kraj na 6. miejscu w Europie...

Zbliża się termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych – czyli jakie obowiązki wynikają z ustawy AML

PRAWO Redakcja / Materiały prasowe -
13 kwietnia br. mija termin, w którym zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z...

Centralny Rejestr Beneficjentów Bezpośrednich ma pomóc walczyć z praniem brudnych pieniędzy. Za brak wpisu grozi kara miliona złotych

BIZNES Adam Ujazdowski -
Co roku suma wypranych pieniędzy w skali globalnej może sięgać 2–5 proc PKB, czyli nawet 2 bln dol. W Polsce...

Ministerstwo Finansów uruchomi Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

PRAWO Redakcja / Materiały prasowe -
Ministerstwo Finansów uruchomi Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Będzie to rejestr danych dotyczących osób fizycznych, traktowanych jako beneficjenci w polskich...