Artykuły o: Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy: operacje na przychodach pochodzących z nielegalnych źródeł realizowane w celu ukrycia ich nielegalnego pochodzenia. Operacje takie mogą polegać na ukrywaniu, przelewaniu i/lub wykorzystaniu nielegalnych środków lub innej waluty za pomocą jednej lub wielu transakcji.

 

Dematerializacja akcji – rząd chce przedłużyć „moc dowodową” papierowych akcji. Ekspert ostrzega przed ryzykiem

PRAWO Robert Nogacki -
Czy Polska cofa się w walce z praniem pieniędzy? Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych,...

Nowe regulacje AML zmienią sektor finansowy. 84% instytucji już rozpoczęło przygotowania

BANKOWOŚĆ Deloitte -
Aż 84% europejskich instytucji finansowych rozpoczęło przygotowania do wdrożenia pakietu nowych regulacji AML/CFT. Nadchodzące przepisy mają wzmocnić sektor, ale firmy spodziewają się znaczących zmian organizacyjnych, technologicznych i w zakresie zarządzania danymi klientów.

Pranie brudnych pieniędzy – gra pozorów na coraz większą skalę

PRAWO Redakcja / Materiały prasowe -
Z danych policji wynika, że w Polsce rośnie liczba wykrywanych przypadków prania brudnych pieniędzy. Pomiędzy 2017 a 2020 rokiem...

Słabsze dane z USA

GOSPODARKA Redakcja / Materiały prasowe -
Za Oceanem mamy właśnie drugi kwartał spadku PKB z rzędu. Po raz kolejny okazuje się, że kiedy mamy spowolnienie...

Jak zmniejszyć szarą strefę w polskiej branży hazardowej

PODATKI Redakcja / Materiały prasowe -
UN Global Compact Network Poland opublikował raport Przeciwdziałanie szarej strefie, współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z branżą hazardową i odpadową....

Cyberbezpieczeństwo sektora publicznego: analiza zagrożeń w 2022 roku

BEZPIECZEŃSTWO Redakcja / Materiały prasowe -
Według przewidywań analityków z FortiGuard Labs firmy Fortinet rok 2022 będzie dla instytucji sektora publicznego trudny i wymagający pod...

Cyberprzestępczość to już regularny biznes wart biliony dolarów

BEZPIECZEŃSTWO Redakcja / Materiały prasowe -
Według danych FortiGuard Labs firmy Fortinet, średnia tygodniowa aktywność ransomware w czerwcu 2021 r. była ponad dziesięć razy wyższa...

AML wymaga niemożliwego

PRAWO Redakcja / Materiały prasowe -
Ustawa AML wymaga od Zarządów spółek ustalania ich beneficjentów rzeczywistych. Zadanie to może jednak okazać się niemożliwe do wykonania...

Nowy system ułatwi służbom dostęp do informacji o kontach bankowych Polaków. Eksperci ostrzegają przed ryzykiem nadużyć

BANKOWOŚĆ Mateusz Stępień -
W resorcie finansów trwają prace nad Systemem Informacji Finansowej, który pozwoli odpowiednim służbom i instytucjom szybko ustalić, w jakich bankach Polacy...

Inwestycje w kryptowaluty wymagają większej ostrożności. Uregulowanie rynku może się przełożyć na większą stabilność i wiarygodność

KRYPTOWALUTY Adam Ujazdowski -
– Przewrotnie powiem, że dobrze się dzieje, jeżeli raz na jakiś czas upadnie giełda, bo to pokazuje, że trzeba być...

Transakcje na kryptowalutach przestaną być anonimowe. Giełdy będą musiały udostępniać dane klientów

GIEŁDA I INWESTYCJE Adam Ujazdowski -
Nowe zalecenia Financial Action Task Force obligują giełdy kryptowalut do ujawniania danych swoich klientów. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ani...

Data science i AI uchronią banki przed sankcjami

BANKOWOŚĆ Redakcja / Materiały prasowe -
Nielegalne transakcje, finansowanie terroryzmu, pranie brudnych pieniędzy, omijanie sankcji gospodarczych. Wszystkie te problemy może napotkać bank, który w niewłasciwy...
Załaduj więcej